（最新发布）上海首例融资诈骗案昨日宣判

（最新发布）上海首例融资诈骗案昨日宣判

      从2002年起，两家分别名为托普、飞马的所谓海外投资集团上海办事机构，频频出现在国内各大招商引资的会展现场，并以动辄数十亿美元的海外投资基金为条件，吸引全国上百家急于融资的企业与之洽谈筹款事宜。谁知，所谓的海外融资其实只是一种新型骗局的幌子。托普、飞马在短短5年中以此为诱饵，成功骗得全国超过40家企事业单位的760余万元人民币的所谓“翻译费”、“评估费”和“考察费”。

　　2006年11月，大批曾经向托普、飞马公司付费办理海外融资的受害单位，向闸北警方集中报案。经媒体报道后，警方很快摸清了两家公司利用虚拟的海外巨额资金，向受骗人实施诈骗的新型骗术，并对两家公司的多名涉案人，以及在骗局中承担不光彩角色的多家会计事务所采取了相关措施（详见本报去年11月27日相关报道）。

　　昨天，这起上海首例融资诈骗案的3名核心涉案人，在闸北法院被刑事宣判。 3名主要涉案人分别因合同诈骗罪，获刑6年至11年，并分别被判罚金5万元至8万元。

　　上亿美元融资诱饵评估公司为虎作伥

　　法院认定，涉案人冯银康、印金发、王道明在分任澳大利亚飞马财务集团有限公司上海代表处、美国托普国际投资集团上海办事处主要负责人期间，以最高投资1.05亿美元为诱饵，以办理海外融资的前期“考察费”、“翻译费”、“评估费”等为由，分别向山东、内蒙古、江苏等地的40余家企业，骗得总计超过人民币760余万元的费用。得手后，又故意制造各种手续障碍，利用多道“不可能完成的任务”，迫使所有试图获得海外融资的企事业单位因“单方违约”或“单方过失”，无法收回已付出的各类前期费用。在托普和飞马的融资诈骗套路中，上海的部分评估公司也担任了不光彩的角色，但在昨天的审判中，相关审计、评估人员并未出庭受审。

　　新型融资骗局势头上升黑名单上还有3家公司

　　据闸北检察院介绍，利用“海外风险投资”、“私人投资基金等名义”，在我国开展融资诈骗的新型骗局近年来正呈上升势头。在“中国揭露网”（www.1jielu.com）、“315投诉在线”（www.315wm.com）等民间维权网站的统计，包括托普、飞马在内的涉嫌融资诈骗的公司已经累积达187家，其中近80%的公司集中在北京地区，而上海地区除了已经受审的托普、飞马外，另有3家公司也在黑名单之列。